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BENEFICIAL OWNERSHIP INFORMATION
¿Qué es BOI (Beneficial Ownership Information)?
El BOI (Beneficial Ownership Information) es la información sobre las personas físicas que poseen o controlan una empresa. Su objetivo es prevenir actividades ilegales como el lavado de dinero, exigiendo que las empresas informen quiénes son sus beneficiarios finales.
¿Quién debe proporcionar BOI?
Empresas como corporaciones, sociedades y LLCs deben presentar esta información al FinCEN en EE.UU., según la Ley de Transparencia Corporativa.
Consecuencias de no cumplir con BOI
•Multas: Entre $500 y $10,000.
•Sanciones penales: Hasta 2 años de prisión por falta deliberada o falsificación.
•Suspensión de operaciones: En algunos casos, las autoridades pueden suspender las actividades de la empresa.
Precio por el servicio de presentación de BOI
Ofrecemos el servicio de preparación y presentación de los informes de BOI a un costo de $150 – $250, dependiendo de la complejidad y el número de beneficiarios que deban ser reportados.
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Ubicación del producto
Nueva Jersey, EE. UU.-
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